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ICO被定性为非法融资 对A股的影响有这些!
2017-09-05 11:06:36
来源:财牛网财经
讯:9月4日,中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会和保监会联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》(下称“《公告》”)。七部委对ICO作出定性:首次代币发行(ICO)本质上是未经批准非法公开融资行为。自公告发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止。

  昨日下午三点《公告》发布后,ICO二级市场哀鸿遍野,24小时跌幅近40%。

ICO被定性为非法融资 对A股的影响有这些!

  被定性为非法融资

  ICO为何遭遇“围剿”?

  先来看看过去一段时间ICO有多疯狂。

  2017年以来,ICO迅速走热。国家互联网 金融安全技术专家委员会发布的《2017上半年国内ICO发展情况报告》显示,今年上半年国内已完成的ICO项目共计65个,累计融资规模26.16亿元,累计参与人次达10.5万。

  引发监管注意的,不仅是融资规模之巨,更因其乱象频出。

  “真实数据可能更加惊人。”一家主营大数据的金融科技公司高管据记者指出,新增ICO项目大多与区块链开发毫无关系,甚至一些传销组织也乘虚而入。

  上述《公告》明确指出,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。其本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

  同时强调,代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用。

  这意味着,直接给ICO判了死刑。

  地方清查ICO风险

  实际上,从上周开始,关于监管层要对ICO下手的传闻已四起。

  8月30日,中国互联网 金融协会发布《关于防范各类以ICO名义吸收投资相关风险的提示》,指出国内外部分机构以ICO名义从事融资活动,其中涉嫌诈骗、非法证券、非法集资等行为。

  9月4日上午,网上还流传出一份福建省互联网 金融风险专项整治工作领导小组办公室发布的《关于对代币发行融资开展清理整顿工作的通知》(下称“《通知》”),要求立即开展ICO摸排工作,辖内相关平台上报融资主体、高管人员、融资金额、融资时间等情况。

  根据这份《通知》国家互 金整治办初步提供代币发行平台名单,要求地方以这份60家平台的名单为基础进行清查。记者注意到,这份《通知》标注为“特急”,出文的时间为9月2日。

  就此据记者向福建省金融办方面求证,相关负责人对记者称,他目前没有看到此份网传文件不方便评论,如果确系文件属实,也是属于金融办内部文件,不做评论。

  该负责人对记者表示,“一切以央行最新发布的公告为准。”

  平台停止ICO服务

  严监管气氛下,ICO平台迅速作出反应。

  8月30日晚间

  ICO平台ICOINFO发布公告宣布暂停ICO业务。

  9月2日

  比特币中国(BTCC)发布公告称,即日起暂停ICOCOIN充值与交易业务,并将于北京时间9月3日下午6点暂停ICOCOIN提币业务。

  9月3日下午

  ICOAGE发布暂停服务公告。9月4日早间,ICOAGE发布《致全体用户的公告》称,将进一步为用户提供退出已参加ICO项目的机会,但仅限于相关ICO项目中代币发行方尚未发放给ICOAGE的代币部分。

  9月4日午间

  ICO365也公告宣布暂停ICO业务。称为了支持和配合相关政策进展,自2017年9月4日12:00起主动暂停除提币以外的一切业务和服务。待相关部门监管政策出台后,再依照政策规范恢复开展业务。

  ICO交易业务停止意味着交易渠道被切断。

  《公告》中也明确提出,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。即日起,各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排,合理保护投资者权益,妥善处置风险。有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。

  除了ICO,监管针对代币交易平台提出更加严苛的管理要求。

  《公告》表示,自发布之日起,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

  并明确表示,对于存在违法违规问题的代币融资交易平台,金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP,提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置,并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。

  币价应声暴跌

  受消息拖累,OKCoin币行(中国境内的比特币交易所)比特币应声下跌,从9月2日最高价格32214元下跌至昨日最低点26099.9元,跌幅接近19%。

  但比特币还不是跌得最惨的。

  根据OKCoin实时数据,截至下午五点,比特币昨日下跌4.86%,而莱特币和以太币的价格下跌幅度均超过10%。

  对此,OKCoin币行分析人士据记者指出,比特币价格实际受多重因素影响。其实,监管办法是针对ICO代币市场的,很多没有实质性产品的项目代币价格可能发生大跌,但对比特币、莱特币、以太坊等数字加密代币市场的直接影响不大,即使有,也是短期影响。长期来看,比特币的价格受共识价值的影响。

  另外,该分析人士还强调,目前ICO的不健康发展和泡沫化严重的现象,让不了解行业的投资者混淆了区块链技术,加密数字代币,ICO代币的区别,也给投资者带来认知和投资误区。监管机构对于ICO的监管以及引导其健康有序的发展有利于区块链行业以及数字资产行业更好的发展。

  七部委全面叫停ICO 定性为非法集资

  曾创造出一夜暴富神话的首次代币发行(ICO),被官方正式定性为非法集资。9月4日,央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确指出代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动,要求自公告发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止,已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。

  ICO在某种程度上类似于数字货币社区中的IPO(首次公开募股),是指融资主体通过代币的发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等虚拟货币。一段时间以来,借虚拟货币和区块链的热潮,ICO顺势兴起并火爆异常。据国家互联网 金融安全技术专家委员会发布的《2017上半年国内ICO发展情况报告》,今年上半年国内已完成的ICO项目共计65个,累计融资规模26.16亿元,累计参与者达10.5万人次。

  然而,火热的背后隐藏着巨大的风险隐患。市场普遍认为,多数ICO项目存在着信披不规范、资金去向不明甚至骗钱等乱象,亟待监管出手规范。早在8月30日,中国互联网 金融协会就警告称,国内外部分机构采用各类误导性宣传手段,以ICO名义从事融资活动,相关金融活动未取得任何许可,其中涉嫌诈骗、非法证券、非法集资等行为。

  除对ICO活动定性外,公告还对参与ICO的相关平台予以规范。按照要求,任何所谓代币融资交易平台有三“不得”:不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务;不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”;不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。各金融机构和非银行支付机构有两“不得”:不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务;不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围。

  空中金融首席执行官赖效纲认为,一段时间以来炒得火热的ICO被直接判定为非法集资,昭示着一些人想要打着新概念、新技术的幌子获取暴利的企图宣告失败,同时也展现出监管层对于金融创新保持监管张力的坚定决心。

  公告发布后,各虚拟货币价格全线跳水。不仅ICO币种价格重挫,包括比特币、以太币等在内的几大主流虚拟货币价格也受到了较大影响。聚币网数据显示,截至9月4日下午18:30,该网站主交易区的币种当日跌幅达4%~20%,创新试验区币种跌幅在15%~50%之间。创新试验区交易的区块链资产多为创立时间较短、价格波动较大,或具有较高风险的项目。

  不过,OKCoin币行分析人士认为,比特币价格受多重因素影响,此次出台的监管办法是针对ICO代币市场的,很多没有实质性产品的项目其代币价格将会大跌,但对比特币、莱特币、以太坊等数字加密代币市场的直接影响不大,即使有也是短期影响,长期看,比特币的价格受共识价值的影响。另外,目前ICO的不健康发展和泡沫化严重的现象,让不了解行业的投资者混淆了区块链技术、加密数字代币、ICO代币的区别,也给投资者带来认知和投资误区。监管机构对于ICO的监管以及引导其健康有序发展,有利于区块链行业以及数字资产行业更好地发展。

  ICO被七部门定性为非法公开融资 比特币一天内最高跌3000元

  比特币(Bitcoin)、莱特币(Litecoin)等“虚拟货币”从诞生之初就伴随着各种质疑,和质疑声一路相伴的却是不停的投机炒作。在近期发行异常火热的首次代币发行(ICO)行情推动下,比特币在早前也曾一度突破3万元/枚的大关,较其诞生之初10000个比特币才能换一个汉堡,已经上涨了无数倍!

  9月4日下午,随着央行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,正式定性ICO本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,各大代币全线下跌,比特币等“虚拟货币”也大幅下挫。据火币网平台数据,比特币日内自最高点一度下跌3000元,最低至26000元/枚。

  ●ICO被定性为非法公开融资

  在数十万还沉浸于“一夜暴富”神话中的大部分普通投资者看来,“一币一别墅”不是幻觉,ICO、“虚拟货币”投机炒作之风正从币圈蔓延至街头巷尾、菜场小贩,不少普通人沦陷其中,甚至行业内的会议会场中随处可见一些大妈们的身影。

  ICO(Initial Coin Offering),即仿照IPO(首次公开募股),通过发行加密代币的方式进行融资的行为。一直以来,业内投机炒作盛行,如今终于迎来一锤定音。

  央行等七部门9月4日联合发文认为,ICO本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,各类代币发行融资活动应当自公告发布之日起立即停止,已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。

  公告发布后,各大代币、“虚拟货币”纷纷暴跌。媒体记者发现,被誉为中国“比特币首富”的李笑来领衔的ICO代币“量子币”(QTUM)跌逾30%;超级现金Hshare(HSR)跌超50%;EOS跌超30%;VeChain(VEN)跌20%;OmiseGo(OMG)跌20%;Lunyr(LUN)跌17%。

  比特币、莱特币、以太币等“虚拟货币”价格也直线下挫。据火币网平台数据,比特币在9月4日下午的一小时内下跌2000元,最低下跌至26000元/枚,较日内最高点跌去3000元。莱特币一度快速暴跌近20%,以太币则快速暴跌近25%,比特币现金暴跌近17%,而9种主要的数字货币都出现了少则5%、多则10%及以上的跌幅。

  山雨欲来风满楼,稍早前已有平台开始停止ICO业务。9月2日,国内三大比特币交易平台之一——比特币中国公告称即日起暂停ICOCOIN充值与交易业务,并将于北京时间2017年9月3日星期日下午6点暂停ICOCOIN提币业务。与此同时,ICOCOIN在9月2日暴跌近36%,总流通市值在24小时内蒸发约2440万美元(约合人民币1.6亿元)。这是继8月30日国内知名ICO平台ICOINFO宣布将暂停一切ICO业务之后的第二家;9月3日下午,ICOAGE也发布了暂停服务公告,宣布将于2017年9月3日16:00起暂停提供除提币之外的一切服务,并即刻停止接受充币。

  自上周末(9月2日)以来,截至9月4日下午六点,比特币价格累计跌近12%,以太币价格累计跌近23%,莱特币价格累计跌近13%。

  ●年轻投机者助涨“虚拟货币”

  央行表示,代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用。

  实际上,早在2013年,央行等五部委下发的《关于防范比特币风险的通知》就已经对比特币作出了与上述相同的定性。

  然而,由于披上了区块链等金融科技的外衣,ICO市场吸引了不少普通投资者们趋之若鹜。

  自今年4月起,ICO项目呈现爆发式增长。7月下旬,国家互联网 金融安全技术专家委员会发布了《2017上半年国内ICO发展情况报告》(以下简称“报告”)。监测发现,面向国内提供ICO服务的相关平台43家;截至2017年7月18日,在上述平台上线并完成ICO的项目65个,其中2017年以前共上线完成5个项目,今年1~4月份上线8个,其余项目均在5、6、7月上线完成,项目上线频率明显呈指数级加速趋势。完成的ICO项目累计融资规模折合人民币总计26.16亿元,累计参与人次达10.5万;ICO融资规模和用户参与程度也呈加速上升趋势。

  报告监测,从ICO支持的融资币种来看,比特币和以太币占比最高,二者合计占比达90%以上。媒体记者根据CHBTC.COM平台行情测算,截至9月4日晚间,比特币和以太币自今年4月份以来已分别实现累计上涨约270%、510%!

  根据报告显示,投资ICO项目的普通投资者,更多的是沿海地区的男性青年一代,这些人相对学历更高、富有主见,对于区块链等前沿科技和理论更容易接受。

  报告显示,通过对部分ICO投资用户进行抽样分析,广东、浙江、北京、江苏和山东的用户最多,五省份用户合计占比近半;用户年龄主要分布在20~49岁,其中20~29岁用户数量最多,占比32.1%,其次是30~39岁用户(占比31.2%)和40~49岁用户(占比16.7%)。经抽样分析,男性用户占八成,明显高于女性用户。

  七部门叫停ICO后:4家平台率先宣布退币

  9月4日下午,央行等7部门下发了《关于防范代币发行融资风险的公告》(以下简称公告)。公告要求,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,加强代币融资交易平台的管理,各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。

  值得注意的是,公告明确指出自发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止,已完成代币发行融资的组织和个人应当作出清退等安排,合理保护投资者权益,妥善处置风险;任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

  公告发布后,各大ICO平台有什么动作呢?

  媒体记者统计了43家ICO交易平台状况,截至昨晚20:00记者发稿,7家ICO平台在其官方网站发布公告,宣布暂停ICO新项目业务,但提币功能正常。7家ICO平台分别是币认购、91ICO(币投网)、GOGOICO、币众筹、币投资、ICO365、点量金服。

  值得一提的是,7宝网暂停了币种交易,其公告称,7宝网暂停交易SIX、基因链、GXS、DIOT等币种,但可正常提币;阿尔法币、交通链将退回ICO币种;政务链、SIX、基因链,正在协商处理,人民币充值提现正常处理,恢复交易时间以最新公告为准。

  ETCWin平台发布公告,宣布于9月4日18:00起暂停人民币交易(即“虚拟货币”对人民币的交易)及人民币充值业务,人民币提现功能可正常使用,届时系统将自动撤销用户在人民币交易对未撤销的委单。媒体记者以投资者身份,就ICO清退安排事宜对ETCWin咨询时,客服回应称,Askcoin会退,其他暂时没有消息。

  除此之外,在上述统计的43家ICO交易平台中,有2家平台发布了项目退币公告。其中平台币安宣布关于超级天网ICO退币的公告,应超级天网官方取消ICO的决定,基于保护每一位用户的利益考虑,所有在币安参与超级天网ICO的用户,将根据当时兑换比例原路退回对应资产。由于BNB(币安币)近期价格波动较大,币安团队经过慎重考虑,对于所有以BNB兑换SSN(超级天网发行的代币)的用户,将采用ICO当日ETH的汇率标准,1SSN=0.00002857 ETH(以太坊),返还用户等额ETH。所有参与超级天网ICO的用户可进入个人中心分发记录查看退币数量。

  另外,GOGOICO不仅于9月4日暂停了所有涉及ICO项目的上架,对于已经上架的项目将配合监管部门进行清查整顿,还清退了CDN、车保链ICO等币种。此前一天,GOGOICO已宣布下架光速链ICO、暂停Mondo ICO项目。

  国家互联网 金融安全技术专家委员会在《2017上半年国内ICO发展情况报告》中指出,从ICO平台看,融资金额最多的平台分别为ICOAGE(经营主体为上海趣块信息科技有限公司)、ICOINFO(经营主体不明)和ICO365(经营主体为深圳众链科技有限公司),分别占30.7%、22.9%和10.6%。

  而这三大平台在9月4日之前已经暂停了相关业务:8月30日晚间,ICOINFO已宣布暂停一切ICO业务;9月2日晚间,比特币中国发布公告称暂停ICOCOIN(ICO币)充值与交易业务;9月3日下午,ICOAGE也发布了暂停服务公告。

  骗钱+伪需求ICO无法真正带来价值投资

  9月4日,中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会和保监会7部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》(以下简称《公告》)。《公告》指出,近期国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现,投机炒作盛行,涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱了经济金融秩序。本公告发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止。

  ICO是指企业或非企业组织在区块链技术的支持下首次发售代币,向投资人募集虚拟货币(一般为比特币、以太坊)的融资活动,是过去一年里加密货币、区块链和互联网 金融市场上最热的概念。

  从ICO的疯狂现实来看,国内的ICO存在涉嫌诈骗的行为,甚至还与传销如影随形。笔者认为,此次央行等7部门联合下发文件明确称其“涉嫌从事非法金融活动”,还从即日起叫停是恰当的,符合“穿透式监管”原则,是必要之举。

  所谓“穿透式监管”,是透过金融产品的表面形态,看清金融业务和行为的实质,将资金来源、中间环节与最终投向穿透连接起来,按照“实质重于形式”的原则甄别金融业务和行为的性质,根据产品功能、业务性质和法律属性明确监管主体和适用规则,对金融机构的业务和行为实施全流程监管。

  之前,学界和业界对ICO究竟是不是融资存在很大的争论。ICO通常以比特币等作为代币,并不是直接以人民币进行融资,而比特币等代币在我国认定是虚拟商品,不是法定货币。因此,有学者认为,ICO融的是代币,代币本身来讲是个物,它不是一种资本,而是一种资产,所以ICO应该是融物行为,或者叫物物交换行为。如果认定是物物交换,监管方面就比较宽松。

  从表面来看,ICO所融到的只是“虚拟货币”,甚至被误认为是“融物”行为,但在“穿透式监管”的金融监管视角之下,却是不折不扣的金融活动。虽然比特币等是“虚拟商品”,在实际交易过程中还是“虚拟货币”,并不符合“物品”的属性,但ICO所融到的代币如比特币在市场上是能快速兑换成法定货币的。

  事实上,各种ICO项目对投资者表述时也是按照融资的逻辑进行的,如果仅仅是“融物”,ICO的故事是讲不下去的。从国际上各国政府的态度来看,基本上将其视为一种创新融资活动。而在美国,ICO已经纳入到证券监管范围,就是按照金融活动来进行监管的。

  央行此次文件中明确:代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

  官方这种表述符合当下ICO的实际情况,ICO已经沦为披着金融创新外衣的诈骗行为,并引发了各种金融乱象,必须及时遏制。有人称,ICO利润已经远远超过毒贩,这个说法一点都不夸张。三小时募资1.5亿美元,五天募资1.85亿美元……疯狂的ICO正在造就着一个又一个一夜暴富的故事。最离谱的是,“中国比特币首富”李笑来一个没有白皮书(项目融资说明书)的ICO项目却融得了近2亿美元。

  很显然,“远超毒品利润”并非源于技术创新或融资模式创新所带来的项目价值(利润)创造。有多位业内大佬近日对媒体称,现在的ICO90%是蓄意骗钱,剩下10%中又有90%是必定失败的伪需求。毫无疑问,这是无法真正为投资者带来价值投资的。中国互联网 金融协会在8月30日向ICO项目投资者发出了“危险性”提示。

  任何游离于监管之外的所谓金融创新必然会导致无序蔓延,从而引发各种金融乱象。因而全社会都要对金融创新保持应有的警惕,只能鼓励规范化的金融创新,一些伪金融创新行为更要及时遏制。

  ICO的风险在于参与无门槛、发行无审核等无监管状态,有一些基于区块链的项目或许是有价值的,叫停之后如何去伪存真,将金融创新置于监管视野之下来服务于我国经济社会发展,某种意义上也是在考验有关部门的监管水平与能力。

  ICO泡沫:8万本金赚套房子 暴跌中几分钟亏十几万

  9月4日,央行、银监会等七部门发布通告,宣布任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,各类代币发行融资活动应当立即停止。

  这场以区块链技术之名,逐渐演变成鱼龙混杂的集资手段,只用了半年的时间,而在一个月内呈现井喷的状态。随着监管的一声令下,ICO融资被叫停,代币市场大幅下跌。ICO的泡沫迅速经历着一轮由膨胀到破裂的历程。

  ICO由膨胀到破裂的过程中,投资者经历了从天上到地下的经历。媒体刻画一组ICO投资者群像:泡沫中有95后8万本赚到买房买宝马;泡沫破裂后,有几分钟亏掉十几万。

  投资者85后、90后的年轻人为主

  北京地区的ICO路演多集中于海淀区中关村(7.770, 0.11, 1.44%)至苏州桥一带。活动数据显示,多数路演规模都在100人以内,路演场所以创投咖啡馆为主。

  较为优质的路演项目会邀请币圈知名人士“站台”,内容多以看好币值上升前景为主,项目负责人会介绍ICO项目产品内容、未来规划等。较“次”的路演则更像“推销活动”,项目负责人会着力强调收益,模糊项目本身。

  投资者最为关心的则是代币发售计划,据业内人士介绍,这类代币发售通常会采取“激励机制”,即在ICO之前会开启众筹计划,然后分时段赠送代币,第一阶段赠送20%、第二阶段赠送15%,依次递减。

  在ICO结束,登陆交易所后,通常代币投资人需要履行“锁仓计划”,这是项目团队为防止投资人集体套现打压币值,上述锁仓计划通常会持续一个月。

  8月上旬,记者走访的两个路演现场发现,ICO投资仍然局限在数字货币的小圈内,参与人群以85后、90后的年轻人为主,有部分中年投资者参与。

  炒币者林华(化名)告诉记者:“市场的赚钱效应让人忽略了风险,买了就能赚到3倍以上的收益,这种市场你是参与还是不参与?”林华称:“以我为例,我知道他们是圈钱,但还是愿意投,仓位小,赔了没多大影响,赚了就是高额回报,何况市场是牛市,买了多数都能赚。”

  不过,9月初伴随监管落地,ICO被叫停,代币市场暴跌。15天内,ICO币从10元/枚下跌至1.7元/枚,截至发稿,ICO币收于1.78元/枚。据此计算,ICO币累计下跌82.2%。类似的还有“投票链”代币,该代币15天前一度最高每枚0.0999元,截至发稿时,投票链代币每枚0.01822元,15天累计下跌81.76%。此外,钛币从14.3元下跌至3.64元;UGTOKEN从7.9元下跌至2.55元。

  庄家和赢家

  币圈坐庄:控盘、洗盘、拉高出货

  一位币圈投资人认为,代币市场一直有“炒新”的习惯,一个新的币上市,有90%的概率币值会被炒到3到5倍。这其中,基本上没有玩家关心这个代币依附的项目怎样,是否有可行性和前景。如果这个“项目”相对靠谱,或者有币圈“大佬”站台,那么炒作上涨的空间就大。以8月17日上线交易所交易的Achain为例,该代币在上市两天内,从开盘1.5元上涨至4.49元,增值2倍。

  与暴涨相对的是,庄家出货后的暴跌,币价一夜缩水几十倍,一地鸡毛。一位“矿工”称:“新币上市后,需要炒高出货,吸引韭菜接盘,等庄家拉高回本,就会肆无忌惮地砸盘。”以增长2倍的Achain为例,8月19日暴涨后便开始一路下跌,炒币人士形容币值“腰斩之后再腰斩。”截至发稿,Achain每枚0.54元,以最高点4.49元计算累计下跌88%。从上线发行到破发仅用了11天时间。

  不过受监管信息的影响,新币上线破发的情况开始出现,以8月21日上线的玄链为例,该币开盘价格为2.5元,开盘当天破发,一度下跌至0.918元,首日收盘1.27元,币值缩水50%,在之后的几个交易日里,玄链币价直线向下,没有反弹,截至发稿时,玄链币价为0.3361元,15天累计下跌87%。

  炒币人士称,币圈坐庄和股市坐庄本质相同,都是利用资金优势,控盘、洗盘,拉高出货,吸引投资者追高接盘。聚币网“创新实验区”的14种代币,24小时平均成交额在2000万左右,玄链、医疗链、量子链24小时成交额分别为1597.24万、1977.81万、2590.22万。上述人士称,几百万资金就可以使币价波动几十个点。

  火热的代币市场催生了专职“坐庄”的公司。林华告诉记者,“坐庄公司对外承诺保底,收益和投资人分成,利用和代币发行人的关系,通过代币发行人发布利好消息,合伙炒高币价获利。”

  95后8万本金赚回房子和宝马

  林华是一名币圈的老玩家,年初,他通过炒作代币,以8万元的本金在一个月的时间里,赚到了200余万。5-6月份,他在二线城市购置了一套房产,并为自己添置了一辆5系宝马。

  今年,他大四尚未毕业,还是一名95后。

  这只是过去半年,暴富市场中一个普通案例,事实上,代币市场的疯狂远超局外人的想象。以目前代币的“龙头”小蚁股为例,这款币在今年3月份的时候单价在3元左右,林华当时投资了“小蚁股”。“两三天,我赚了40%撤出来了,当时还觉得自己赚得很多,不过没想到后来这么疯狂。”目前,小蚁股单价为230元,而上市之初,该币的单价尚不足1元。小蚁股在3个月的时间内,就从个位数上涨到了百位数。资产升值超百倍。

  林华告诉记者:“后悔啊,如果我能一直拿着,现在我已经是千万富翁。”

  但在代币市场,没人能“拿”这么久。在交谈间隙,林华总是会拿出手机,打开“聚币网”APP,查看实时行情。7乘24小时交易,没有涨跌幅限制,周六日不停市,每一秒,上百种代币的价格都在变动,上一秒上涨3%,下一秒或许就下跌10%。

  林华称,代币的涨跌没有逻辑,往往一个币的创始人出来公开活动,这个币可能就会有一波涨幅,下跌更是没有道理。近日,“BCC”(一种代币)的矿工挖出了8M的区块,这个消息直接让币价上涨了80%。

  “周六日是危险时间,这个时间一般都下跌,除此以外,深夜,币价最容易出现大起大落。”在这场游戏中,外部资金不断涌入,代币市场的成交量不断放大。林华称:“市场参与者都认可是牛市,只要运气好,不踩雷,大概率是赚的。”

  林华告诉记者,在8月下旬代币市场大跌的情况下,“赔了几万元,但想搏反弹,大跌之后又买入了。”他说:“有一定经验的炒币玩家,都会按急涨卖、急跌买的想法操作,我们在最近几次大跌中,都入场抄底了。”谈及风险,林华称:“大跌之后,都是白送的钱,为什么不捡?”

  投机者和退场者

  乳制品店主:赚到钱跑了就行

  40岁的杨先生经营一家乳制品零售店,他告诉记者,一个月前,他用5万元炒币,挣了十几万。老杨称:“挣钱肯定开心,这可比卖牛奶赚多了。”

  谈及区块链,杨先生称:“我是大专学历,不懂区块链,不过这个市场(代币市场)涨得厉害,我只要赚到钱跑了就行,没有想着投资。”

  对于监管问题,杨先生认为:“监管落地,代币市场肯定大跌,我们肯定不希望看到手里的代币赔钱,现在我已经逐渐把钱撤出来了。”

  组团“拉升群”成员:骗韭菜接盘

  “马上11点拉升”、“注册就送100万魔币+10币兴股,组团拉升QQ群××××”……

  在各种代币暴跌之时,记者留意到,各种“拉升群”开始多了起来。

  “目的就是想骗韭菜接盘。”一位投资者直截了当地说。

  记者加入到一个名为“山寨币控盘军团”的QQ群里,过不了多久就有人在群里喊话:“不要怂,满仓干。”但响应者寥寥。

  “大家又不是傻,行情好的时候还有人听,现在谁敢入?”一个名叫“阿布”的投资者对记者称,“没啥的,币圈暴涨暴跌,没啥技术,就是为了割韭菜。”

  投资者喊话退币 ICO币转站国外

  在监管层消息出来后,刚刚完成在几个平台ICO的“超级天网”项目遇到了不少投资者的退币要求。

  “毕竟政策风险。”一位投资者在群里声称——这也代表了相当一部分投资者的想法。此后他被要求登记,办理相关手续。

  “玩炒币,还想挣钱,还不想承担风险。”也有人在群里吐槽。

  “应用落地了自然就升值了,上交易平台升值都是投机的原因,不上也罢。”另一位投资者称。

  而在此前不久,比特币中国联合创始人杨林科搞的ICO币在自己的平台也下线了。据其公告,ICOCOIN于2017年9月1日13:00正式登陆欧洲交易平台C-CEX(C-CEX.COM),并称C-CEX公司总部设在德国,其主要用户来自欧盟国家,在美国及中国也有一定的用户。

  代币市场暴跌40%投资者:几分钟十几万没了

  9月4日受监管消息影响,代币市场大跌。截至昨日16 时30 分,聚币网“创新实验区”14 种代币全部下跌,8 种代币下跌超过40%。其中,Achain下跌54%,钛币下跌50%。此外,以太坊、比特币分别下跌11.46%、6.77%。8 月下旬,受监管传闻影响,代币市场一路下跌。以聚币网交易平台“创新实验区”的14 种代币为例,自8月15 日以来,Achain、投票链、玄链、医疗链、ICO 币、钛币、知产币、基本币累计下跌超过90%。

  医疗链8 月15 日最高时为1.49 元,截至发稿时币价为0.13 元。代币“龙头”NEO(曾用名“小蚁股”)8月16 日最高时曾达到339.51 元,截至发稿时币价

  为120 元。市场暴跌下,代币炒作者损失惨重。一位炒币者称,“没有躲过下跌,几分钟十几万就没有了。”

  不过,市场暴跌之后,又出现小幅回升迹象。炒币者称:“这是入场冒险抄底的资金,如果眼疾手快,还能获得一定收益。”代币市场7×24 小时交易,不设涨

  跌幅限制,T+0交易,炒币者可随时买随时卖。

  9月4日,币圈大V巴比特创始人长铗在群里安抚投资者,现在市场有些非理性,监管是好事。大浪淘沙,优胜劣汰,相信自然法则。

  郑眼看盘:ICO被禁,这对A股肯定是利好

  本周一 A股上涨,截至收盘,上证综指涨0.37%至3379.58点,深证综指涨0.60%至1968.12点。此外,中小板、创业板两综指分别涨0.64%、1.04%。由盘面看,虽然银行股有所表现,但权重股整体上仍相对低迷。绝大多数小票上涨,但次新股明显较弱。

  次新股这波行情,绝对龙头是中科信息,但该股昨日没能封住涨停并放出巨量,这对许多炒家来说不是什么好消息。受此影响,一部分前期涨幅稍大的个股跟随跳水,筹码出现明显松动,有些品种跌幅很大。不过,次新股中某些品种下跌可能另有原因,比如监管层明确定性ICO非法,这显然就会打击部分区块链概念股,其他多少有些关系的板块未来也可能受到一些影响,这其中就有一些次新股。

  昨日次新股中共有七只个股跌停,这在近期的行情中是非常罕见的。在此情况下,持有其他次新股的投资者也应该谨慎起来,提防杀跌情绪扩散。由消息面来看,上周五证监会IPO核发数量仅增加了一家,按理说这应该不算什么利空。之前两周次新股已经涨了不少,在此情况下,监管层这个态度应该说是相当克制了,所以次新股周一的走势我认为是有些弱了。

  最近讨论ICO的人较多,多数人说这是欺骗,我也很同意这种说法。正如央行等七部门发文所说,代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。简单地说,这有些类似于A股IPO,不过ICO募集的是比特币等虚拟货币罢了。

  退一步来说,即便ICO有其合理性,个人认为,在现阶段也很难行得通。道理其实也很简单,如果将ICO发行比作A股IPO,A股市场经过二十多年的发展,至今也不能算很完善,更何况ICO这种新兴事物呢?很多人可能连ICO是什么都搞不清楚。另外,一些ICO相关公司的诚信情况也令人不敢恭维。我相信管理层一定是意识到:如果再不及时禁止ICO,那么可能用不了多久就会出大问题。

  ICO被禁,这对A股肯定是利好,但利好程度应该有限,投资者对此不必过度反应。

  人民币近期走势强劲,且这种走势已经持续了一段时间,许多人民币空头可能已经被“打爆”。这波人民币走势强劲应对A股利好,但该利好同样较温和。

  本币币值与股市的关系是很复杂的。个人认为,本币升值利好股市,主要是基于其后续存在“升值预期”,而不是当前“升值本身”。由这波人民币升势来看,其固然能够狠狠地教训投机客,却很难诱发后续持久的升值预期。大家知道,7月经济指标中有不少出现了增速放缓态势,最新公布的8月PMI指数倒是较好,但更多的8月指标还没有公布,投资者不妨等主要指标出来之后,再作进一步的判断。

  综合各方面因素,大盘本周一收涨,说明多头人气仍相对旺盛。

  不过,个人认为,接下来大盘大概率将维持震荡格局。因此,涨时投资者不宜看得过高,跌时也不必太过悲观,可以适度持仓并调整持仓结构,抛出积累涨幅较大个股,换入有补涨空间的品种。今年的行情比较难做,在各板块间切换才可能获取更大收益,这对投资者个人的操作水平有较高要求。

  叫停ICO:数字货币发展尚需大浪淘沙

  对于区块链这种新技术的社会化,防范风险和促进发展某种程度上是一对天然矛盾体,如何既避免投鼠忌器,又避免因噎废食,需要制定更为细化的监管方案。

  9月4日下午,央行等七部门联合发布公告,正式叫停包括ICO在内的“代币发行融资”。公告发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止。

  上述公告称,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

  监管层叫停ICO的初衷明确。对多数投资者来说,该类融资项目辨识风险的难度较高,市场爆炒带来的财富效应、“挂羊头卖狗肉”的融资陷阱,则进一步加剧着市场风险。在这种情况下,市场监管如果仅着眼于提示风险,效果微乎其微,市场本身极不规范,甚至可能使整个市场呈现出劣币驱逐良币状况。

  引导数字货币合规发展,宜早不宜迟。监管一方面为了去伪存真,制止巧立名目的诈骗等非法乱象。每一次金融市场出现新的风口,在暴利的驱逐下,早期都会涌现出借势进行传销、非法集资活动的现象,这些活动往往蔓延速度迅猛,令监管者猝不及防。

  目前,很多投资者只看到了市场上的财富效应,却没有掌握开源、去中心化等区分数字货币真伪的标准,甚至不乏有些投资者根本不屑于掌握这些知识,不在乎数字货币的真伪,而是抱着赚一把就走的心理,过去的金融乱象也说明,不法之徒恰恰非常善于利用投资者的这种心理。

  另一方面,种类繁多的数字货币尚处在大浪淘沙阶段,即便是真实的数字货币,真实性也并不能保证其价值。根据金融监管部门对700余种虚拟货币的监控,今年上半年,超过一半的虚拟货币的价格上涨了10倍以上。

  事实上,目前市场上存在的虚拟货币已多达千种以上,并且还在不断增多,未来真正能够存活,并且有巨大升值潜力的币种,可能不会超过5种。更何况,在名副其实的ICO项目中,也不乏有些项目成立的初衷就是为了炒作圈钱,显然,这个市场远比股市投资风险更大,并不适合不具有虚拟货币理解能力和投资专业素养的人进行投资。

  当然,针对ICO、虚拟货币本身乃至背后的区块链技术应用方式的监管,目前叫停ICO可能仅仅是一个开始。应该承认,对于区块链这种新技术的社会化,防范风险和促进发展在某种程度上是一对天然的矛盾体,如何既避免投鼠忌器,又避免因噎废食,需要制定更为细化的监管方案。

  比如,目前在七部门公告中,提到对代币融资交易平台加强管理,但管理的内容还需要精细化,如何保证制度落地也尚需细则支持。更重要的是,目前出台的公告,依据仅仅是传统法规,在针对金融科技的立法方面,我国仍需要一条确定性较强、能够给市场带来稳定预期的行业跑道,这将更加利于我国金融科技的有效发力。

  总体而言,包括ICO在内,我国金融市场之所以乱象频出、按下葫芦浮起瓢,根本原因是金融监管体制尚待完善,直接原因则是国内居民的投资渠道过于狭窄。目前,数字货币尚需大浪淘沙,叫停ICO的积极意义更多,不过,金融科技优化传统金融的机会和趋势都是确定可期的,在风险可控的前提下保证金融创新的活力不被扼杀,未来需要更多的取舍和平衡。


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